ANAF controlează firmele care împart sediul cu alte zeci sau sute de societăţi
Inapoi

ANAF controlează firmele care împart sediul cu alte zeci sau sute de societăţi

Postat cu 12 ore în urmă

Update cu 12 ore în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Actualitate
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat în aceste zile Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, care presupune controale la firme care au acelaşi sediu social cu alte zeci sau sute de societăţi, după ce instituţia a descoperit şi 1.500 de companii cu sediul la aceeaşi adresă, scrie News. Potrivit documentului citat, „contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi”. ”Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF. Potrivit instituţiei, la o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăți în aceeaşi locaţie. ”Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei. Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate. ”Precizăm faptul că în unele locaţii la care au fost efectuate verificări până în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă. Spre exemplificare, vă transmitem şi o serie de înregistrări video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudă şi unde numărul de entităţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societăţi”, au transmis oficialii ANAF. Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi fereste, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor. În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori. Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei. La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate. Oficialii Curţii de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

O duzină de șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare după un control Poliție – RAR la Tătărești

La data de 29 iulie, în intervalul orar 07.00-09.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Tătărești, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere. Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund .

Actualitate

A picat cu bițigli, de beat ce era, pe ulița din Adrian. Acum are și dosar la Poliție

La data de 28 iulie, în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Adrian. Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe aceasta. În urma testării biciclistului cu .

Actualitate

Au divorțat, dar locuiau împreună la Carei. Până când fostul soț a bătut-o

La data de 28 iulie, în jurul orelor 14.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați de către o femeie de 60 de ani, din municipiul Carei, cu privire la faptul că fostul său soț de 65 de ani, cu același domiciliu, ar fi agresat-o fizic. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a stabilit faptul că în cauză există un risc iminent, fiind emis un ordin .

Actualitate

Razie la Sătmărel, a curs cu amenzi

La data de 23 iunie, în intervalul orar 05.30-13:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă cu efective mărite, în cartierul Sătmărel a municipiului Satu Mare, care a avut drept scop prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională comise în mediul stradal, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență. În cadrul acțiunii, .

Pagina de facebook

-
-

Recente din satumare

-
-

16:31

Examinări medicale pentru medicină sportivă la Dr. Coica

Sportivi amatori sau de performanță, atenție! La SCM Dr. Coica, în data de 9 august, începând cu ora 9, și 11 august începând cu ora 8, se vor efectua examinări medicale pentru medicina sportivă. Cei interesați sunt așteptați la cabinetul de pe str Poligonului nr. 1.
Image Description

16:06

Se poate și așa! Odoreu Fest organizat din bani privați, fără niciun leu de la bugetul local

Avem bucuria de a vă invita la Odoreu Fest, un eveniment deosebit care va avea loc în centrul comunei, pe 9 și 10 august 2025, eveniment care promite două zile pline de muzică, voie bună și distracție pentru toate vârstele. Evenimentul este organizat de SkyLine, în colaborare cu BroImage și AMK Events, iar Primăria Odoreu susține acest proiect prin punerea la dispoziție a spațiului necesar desfășurării în cele mai bune
Image Description

14:56

O duzină de șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare după un control Poliție – RAR la Tătărești

La data de 29 iulie, în intervalul orar 07.00-09.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Tătărești, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere. Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund
Image Description

13:32

Adrian Cozma: Nicio locuință din România fără asigurare la dezastre!

Pentru a preveni în viitor situații de genul celor înregistrate după inundațiile catastrofale ce au lovit în ultimele zile județele Suceava și Neamț, deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, anunță că va depune în Parlament un proiect legislativ prin care toți proprietarii de locuințe să fie obligați să încheie poliță obligatorie de asigurare a locuinței în caz de dezastre naturale. Astfel, fără o poliță valabilă, nimeni nu își mai
Image Description

13:07

Evenimente dedicate gastronomiei tradiționale la Muzeul Țării Oașului

La Muzeul in Aer Liber al Tarii Oasului se pregătesc două evenimente care aduc în prim-plan gustul autentic al tradiției și măiestria meșteșterilor, sub titlul sugestiv „Bucate de poveste din nunțile oșenești”. Prima întâlnire – 1 august 2025 – va fi centrul activităților, cu un program interactiv dedicat tradițiilor culinare și meșteșugurilor locale. Vizitatorii vor avea ocazia să participe la ateliere gastronomice, unde membrii comunității vor prepara rețete tradiționale din
Image Description

Recente din Romania

-
-

07:15

- Vrancea - Important: cine trebuie să plătească CASS de la 1 august sau de la 1 septembrie și ce categorii rămân scutite

Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, inclusiv măsuri cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care, prin implementare, să conducă la sustenabilitate și asigurarea serviciilor medicale și medicamentelor necesare bolnavilor, precum și continuitate în acordarea acestora. De la data de 1 august 2025, se menține calitatea de asigurat fără plata contribuției pentru următoarele categorii de persoane: Categoriile
Image Description

07:06

- Nationale - Ce înseamnă comportamentul agresiv în trafic și ce trebuie să conțină o sesizare online. Precizările Poliției

Deși Poliția Română le-a dat posibilitatea participanților la trafic să sesizeze online șoferii agresivi cu care interacționează pe drumurile publice, persoanele care aleg să facă acest lucru trebuie să țină cont de mai multe aspecte, altfel sesizarea ar putea fi clasată. Încă din anul 2024, șoferii pot reclama online alți conducători de autovehicule care au un comportament agresiv în trafic. Acest lucru se realizează prin intermediul unei platforme de pe
Image Description

07:06

- Nationale - Exclusiv Șefa CSM: O pensie de 11.000 de lei mi se pare mică. Nu vom accepta tăierile anunțate. Judecătorii au un trai normal, mediu

În plin scandal legat de creșterea vârstei de pensionare a magistraților și scăderea cumulului pensiei pentru procurori și judecători, președintele Nicușor Dan a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Justiției și conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Reprezentanta sistemului de Justiție, președinta CSM Elena Costache, spune că nu va accepta pachetul de tăieri, conform căruia vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia va fi 70% din
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
satumare WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul satumare
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete