Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat în aceste zile Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, care presupune controale la firme care au acelaşi sediu social cu alte zeci sau sute de societăţi, după ce instituţia a descoperit şi 1.500 de companii cu sediul la aceeaşi adresă, scrie News. Potrivit documentului citat, „contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi”. ”Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF. Potrivit instituţiei, la o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăți în aceeaşi locaţie. ”Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei. Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate. ”Precizăm faptul că în unele locaţii la care au fost efectuate verificări până în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă. Spre exemplificare, vă transmitem şi o serie de înregistrări video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudă şi unde numărul de entităţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societăţi”, au transmis oficialii ANAF. Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi fereste, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor. În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori. Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei. La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate. Oficialii Curţii de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
La data de 29 iulie, în intervalul orar 07.00-09.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Tătărești, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere. Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund
.
La data de 28 iulie, în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Adrian. Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe aceasta. În urma testării biciclistului cu
.
La data de 28 iulie, în jurul orelor 14.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați de către o femeie de 60 de ani, din municipiul Carei, cu privire la faptul că fostul său soț de 65 de ani, cu același domiciliu, ar fi agresat-o fizic. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a stabilit faptul că în cauză există un risc iminent, fiind emis un ordin
.
La data de 23 iunie, în intervalul orar 05.30-13:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă cu efective mărite, în cartierul Sătmărel a municipiului Satu Mare, care a avut drept scop prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională comise în mediul stradal, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență. În cadrul acțiunii,
.
AiPath Media este o sursă de știri de încredere, oferind informații de calitate pentru toate
judetele din Romania. Cu o echipă dedicată de jurnaliști experimentați, ne angajăm să aducem cititorilor
noștri o perspectivă cuprinzătoare asupra evenimentelor la nivel local și național.